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    贛南臍橙電子交易市場被停 因涉市場挪金?

    現貨交易名義下的期貨交易、利用后臺數據和虛擬資金市場與客戶對賭、擅自挪用客戶金、沒有實物交收的現貨市場 贛州市果業局副局長廖明生告訴本刊記者,由于贛州從來沒有發生過這種案件,也不知道該如何定性,一級級往上找,最后從請來了證監會的一個處長才算確定了案子的性質,才抓了人

    贛州市贛南臍橙電子交易市場有限公司是報經江西省贛州市人民批準,由中國果品流通協會、贛南臍橙協會、贛州天澤果業有限公司共同出資,在工商管理部門登記注冊的中國第一家臍橙現貨電子交易市場,2010年9月19日正式上線交易。

    贛南臍橙電子交易市場被停 因涉市場挪金?

    “就拿2月17日開盤的QL11來說,400點開盤,從開盤到5月11日停盤,一直單邊下跌,最低跌到243點?!?月22日,在贛州市一家酒店內,贛南臍橙電子交易市場有限公司的前工作人員小《瞭望東方周刊》記者介紹說。

    據小李介紹,QL表示75紐荷爾(臍橙品種),即交易產品的品種,這里指贛南臍橙一級果;11指交收時間?!癚L11就是指今年11月份進行交收的贛南臍橙一級果?!痹诮灰资袌鲋?,390代表一手的交易價格,“一手是100公斤,開盤價390就代表1公斤臍橙3.9元?!彼嬖V本刊記者,“1斤一級臍橙1.8元是什么概念,相當便宜了?!?/p>

    江西贛州是臍橙的主產區,當地人對于臍橙的現貨價格以及當年臍橙的收成情況和未來價格走勢都十分熟悉。所以看到如此低價開盤,包括代理商在內的投資者都大量做多,希望能夠在不久之后的價格上漲中穩賺一筆。

    就在大家看好未來勢必上漲的時候,市場走勢卻有點讓人捉摸不透。在低開之后,QL11的交易價格不僅沒有上揚,反而一下跌。面對這一單邊走勢,更多的人們則在公司和代理商的勸說下對未來抱有樂觀態度而選擇繼續持倉甚至補倉。

    贛南臍橙電子交易市場

    隨著時間的推移,一級果的價格反彈跡象始終沒有出現,反倒是果的交易價格一上揚,并最終超越一級果,出現了令人不可思議的價格倒掛現象。到這個時候,承受不了如此持續單邊下滑帶來虧損的客戶們逐漸意識到市場發展不正常,他們在業務交流群里互相了解情況后,開始一起前往相關部門反映情況。

    最終在5月11日,交易公司官網上掛出一條公告稱:接《贛州市商務局關于贛南臍橙電子交易市場暫停營業的通知》,贛南臍橙電子交易市場自即刻起暫停營業,宣告了這個開業不到兩年的中國第一家臍橙現貨電子交易市場正式停牌。

    據她介紹,由于公司采用期貨交易的杠桿原理,即以20%的金運作100%的貨物,因此一旦虧損就會通過1:5的比例放大。她自己在開盤的時候做了54000元的多倉,但由于價格一直下跌,到停盤的時候,光是為了持倉所交的金已經就有64000元了。

    除了像嚴女士這樣為了持倉而追繳金造成虧損的情況之外,還有很多人是因為了公司和代理商“已經見底,即將反彈”的,進行補倉操作,造成了更大的虧損。贛州市區的向女士向本刊記者介紹稱,自己在開盤時一次性買入100多萬元的做多倉單,在面臨持續下跌的盤面走勢時,從未接觸過類似交易行為的她在代理商的下又投入120萬補倉?!敖Y果現在大概有250多萬元被套在里面?!毕蚺空f。

    “如果僅僅是因為判斷失誤造成虧損,我們也就認了,但是這次大家一起向反映情況是因為除了價格嚴重倒掛、大盤持續走單邊之外,還有一個很重要的原因,就是即便你割肉止虧,想出金也基本沒戲?!苯灰坠厩皹I務員、自己也在炒單的王小姐向本刊記者說。

    據王小姐介紹,根據公司,打錢進去很容易,也沒有額度,但是要轉錢出來就沒那么簡單了?!鞍凑找郧暗?,不超過3萬元的資金可以自動轉出,超過3萬元的,向公司打申請以后也是可以轉出來的?!钡堑搅?月7日,當王小姐想轉1萬元出來的時候發現已經不行了,“我給公司打電話,公司解釋說跟銀行有,公司賬戶一天只能轉出500萬元,當天的出金額已經飽和”。

    當王小姐將自己的發布到業務交流群上后,其他會員回復稱,“何止1萬元,就連1000塊錢都轉不出來了?!苯涍^大家的討論和信息共享,最后得知,其實早在去年年底公司就已經出現出金難和出不了金的問題了。

    贛南臍橙電子交易市場被停 因涉市場挪金?

    對于出不了金的說法,交易公司前管理人員洪女士并不完全認可?!俺鼋鹄щy應該是有,但應該不會出不了金?!彼虮究浾吆蛶孜豢蛻艚忉尫Q,跟銀行有沒有每天的轉賬金額,自己并不清楚,但是通過向公司申請,出金1萬元還是可以的。

    她告訴本刊記者,自己也曾接到過客戶反映出金困難的問題,但是在向公司客服反映和致電后臺管理人員后,其客戶都順利地實現了出金。與此同時,洪女士也向本刊記者,早在去年年底公司就出現出金困難的局面。

    “我也是8月份才知道的,去年年底有部分代理商對公司盤面走勢提出,并發現出金有困難,于是便組團前來公司交涉,當時公司董事長曾志華私下里給他們補了些錢了事?!焙榕肯虮究浾叻治稣J為,正是因為代理商與公司高層有過私下聯系,所以他們早就知道公司操作不規范,早就把資金抽離了,這也是在此次虧損中,代理商這一級基本沒有被套的直接原因。

    “我給曾志華說了,不要亂搞,他也答應了,我不懂經營,協會現在也只有4個人,沒有力量參與經營,所以只能是他一下?!庇鄷L向本刊記者解釋稱,自己曾想過查看賬目,但苦于缺乏專業知識。而對于會員反映的出金困難問題,自己也找過工商銀行,但銀行以涉及商業秘密為借口。

    對于交易公司與銀行之間的具體協議內容,中國工商銀行贛州分行辦公室主任袁穎告訴本刊記者:“負責這單業務的工作人員外出學習了,其他人也不清楚情況?!倍P于轉賬額度一說,他表示并不知情?!拔覀冎惶峁┮粋€渠道,就像你來我們銀行開賬戶,你自己的轉賬行為只要符合我們的就行,額度按照理論是有,好比ATM機取款,每天每筆都有上限,但具體是多少,只有協議才知道?!?/p>

    贛南臍橙電子交易市場被停牌之后,公司董事長曾志華和總經理胡諍相繼被警方帶走協助調查。隨后不久,負責市場后臺數據業務的工作人員何平也被警方控制。對于這些,市場的普遍反應是“這是大家聯合向市反映盤面走勢異常和出金困難的結果”。但真正的原因并沒那么簡單。

    “最初我也以為僅僅是因為盤面異常而進行的正常審查,因為一開始曾志華和胡諍的手機還能打通?!焙榕扛嬖V本刊記者,隨著公司前董事長夏玉忠,她才意識到問題沒那么簡單?!耙欢螘r間之后,的朋友告訴我,調查的真正原因有三個,分別是兩任董事長挪用客戶金1300萬和88萬;雇傭操盤手做黑莊;用虛擬資金與客戶對賭?!焙榕空f。

    事發之后,贛州市成立了多部門聯合工作組對交易公司進行調查,其中商務局由于被指定為電子現貨交易市場的主管部門而成了工作組的主導單位。在工作組中負責維穩工作的該局副局長羅日安在電話中了本刊記者的采訪要求,不過該局紀檢組組長鄒遠彩向本刊記者介紹稱,他所了解到的交易公司被查封原因是涉嫌市場和挪用金,而數目與洪女士所說基本一致。

    對于使用虛擬資金與客戶對賭的行為,洪女士告訴本刊記者,雖然交易市場客戶最多時可能有幾千人,但是比較活躍的,也就是此次停牌后被深度套牢的300多人。據她介紹,停牌前市場上每天交易金額高達幾億甚至十幾億,“這么多的錢哪來的?其實都是自己(公司)搞的鬼,開始是為了造成市場活躍的吸引客戶,后來就發展到用虛擬資金與客戶對賭了?!?/p>

    本刊記者還從贛州市商務局、果業局等部門了解到,該案件的性質已經初步確定。鄒遠彩和贛州市果業局副局長廖明生都向本刊記者表示,案件發生后,市高度重視,“本來說辦這個案子至少一年左右,但是市里給壓力,所以才加快了進度”。

    這一說法得到了洪女士和交易公司另一客戶經理吳小姐的確認。洪女士告訴本刊記者:“我們市場上確實是從來沒有發生過商品交收,官網上那些交收案例和數據都是為了市場效果而做的假?!彼f,入市會員購買的多是遠期合約,也都是想在合約到期前賺取差價,“沒有人真正想通過這個平臺交割實物”。

    然而吳小姐卻告訴本刊記者,并不是沒有人想進行實物交收,而是根本沒有這個可能?!澳憔褪窍虢皇?,他(交易公司)也想辦法勸你不要做?!睋切〗憬榻B,自己的一個朋友曾經在市場上買了做空倉單,由于自己是果農,所以在面對虧損的時候也沒有選擇平倉止虧,而是希望能夠實物交割出手臍橙。

    “快到交收期的時候我們就提出了現貨交收的要求,可公司就開始為難我們了?!睋切〗憬榻B,交易公司一開始先是說她們持有的做空倉單沒有達到交收數量,不能進行交收?!翱墒俏覀儨愖懔藗}單以后,他們(交易公司)又有新的理由?!?/p>

    吳小姐稱,公司客服人員曾跟她們說,“你們的果不一定符合交貨標準,對方可能會拒收;即便達到標準,人家也會要求你出具質檢報告;另外還要運輸儲藏什么的,要拖好長時間,你們也賺不了多少錢,還不如選擇平倉來得方便些”。最終吳小姐的朋友在公司的極力勸說下無奈選擇了虧損平倉。

    據余承銓介紹,2009年,夏玉忠跟其聊起作為地方特產的贛南臍橙有沒有什么生意可做?!爱敃r中國果品流通協會在山東正好有一場關于棲霞蘋果電子交易的會議請我參加,我就推薦他去聽聽?!鄙砑嬖搮f會柑橘分會副會長的余承銓說。

    回到贛州,對現貨電子交易市場頗感興趣的夏玉忠找到余承銓,希望能夠與其合作共同組建贛南臍橙電子交易市場?!伴_始我不愿意跟他合作,但是他要求臍橙協會入股,最后沒辦法就同意了?!庇喑秀尭嬖V本刊記者,由于協會本身沒有資金來源,因此最后決定是以“贛南臍橙”商標入股,占10%的股份。

    由于贛州以前并未有過現貨電子交易市場的工商登記,而國家也未對此做出過明確的規范要求,因此一時間贛州市工商局也手足無措?!昂迷谖覀儏f會的一位秘書長是從工商局退下來的,就說不行弄個批文吧?!庇喑秀尳榻B稱,正是在這樣的情況下,他以協會的名義向市遞交了一份名為《關于設立贛州市贛南臍橙電子交易市場有限責任公司的請示》的報告。

    2009年12月18日,贛州市人民辦公廳下發了一份名為《贛州市人民辦公廳抄告單》(贛辦抄字【2009】190號)的文件稱,“經市研究,同意贛南臍橙協會與贛州天澤果業有限公司合作,組建‘贛州市贛南臍橙電子交易市場有限責任公司’,并以‘贛南臍橙’注明商標占股10%共同建設‘贛州市贛南臍橙電子交易市場’?!?/p>

    對于公司成立時的審批登記過程,贛州市工商行政管理局局長劉雪峰告訴本刊記者,具體負責該公司審批登記的工作人員已經不在崗了,而現在負責登記審批的工作人員集體外出考察,而且檔案也查不出來,因此不了解業務工作的他不能回答本刊記者的提問。不過他坦承,對于這類公司的審批登記,當年確實沒有,“現在已經有了明確要求,所以我們一定會慎重,肯定不會隨便批準了”。

    “電子市場本身沒有錯,錯在經營者的經營方法,將現貨做成了期貨?!痹诮邮鼙究浾卟稍L的時候,余承銓會長略顯心痛地告訴本刊記者,“本來臍橙電子市場成立的出發點是服務三農,為贛南臍橙的流通打造一個全新的平臺,但沒想到最終在發展中卻因為經營者的個人問題而了資本炒作的?!?/p>

    贛南臍橙電子交易市場被停 因涉市場挪金?

    對于這樣的結果,其實業內人士早有預料。金瑞期貨有限公司贛州營業部一名分析師向本刊記者介紹稱,現在的電子現貨交易市場其實都是在按期貨的操作模式運作,但是其相關的硬件、軟件配套又都沒有,不像期貨市場那么成熟規范,所以出問題是遲早的事。在他看來,贛南臍橙電子交易市場出現問題的最主要原因,就是缺少第三方監管,而這也是目前現貨市場交易行業中普遍存在的問題。

    本刊記者也發現,早在2011年9月贛州市便召集商務、工商、銀監、電信、果業等部門召開協調會,組成聯合調查組對交易市場的運行情況進行了深入調查,當時已經發現了現在定性的諸多問題,并提出了整頓措施。但這并沒能交易市場的繼續惡性發展。

    2011年11月11日,國務院下發了《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》(國發【2011】38號)(以下簡稱“38號文”),首次明確了由商務部負責對大商品中遠期交易市場的監督管理。

    而在這“38號文”下達之前,鄒遠彩告訴本刊記者,他們一直以為果業局或者工商局才是贛南臍橙電子交易市場的主管單位?!俺闪⒌臅r候也沒通知我們,我們根本就不知道有這回事,所以根本談不上主管?!编u遠彩說。

    果業局是主管單位的說法也得到了眾多代理商和客戶的認可。采訪中,他們多次向本刊記者出示了“贛辦抄字【2009】190號”抄告單。在他們看來,這份抄告單明確地表明交易市場的成立是由市批準的,所以市應該有一定的監管義務。而臍橙協會因為有10%的股份,所以其上級單位贛州市果業局就理應是交易市場的主管單位。

    而工商局似乎更難完全責任。除了坦承在沒有國家相關的情況下對交易市場的成立做了審批登記之外,該局局長劉雪峰也毫不回避地告訴本刊記者,“我們從來沒有對電子交易市場進行過任何監管,這一塊是商務局負責的,而且對新興行業的監管本身就是一個發展的過程?!?/p>

    正是認識到了沒有主管部門,而自己和協會又沒有能力參與到交易市場的經營和監管當中,因此在2012年1月29日余承銓曾以協會的名義致函交易公司要求退出。但是由于時任董事長曾志華一直沒有回復,因此不了了之,直到交易市場被停牌。

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